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證券代碼：002969證券簡稱：嘉美包裝公告編號：2022-071債券代碼：127042債券簡稱：嘉美轉債嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、董事會會議召開情況嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議通知于2022年7月15日以電子郵件的方式發出，并于2022年7月22日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，本次會議由公司董事長陳民先生召集并主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事及高級管理人員列席了此次會議。本次會議的召集、召開方式符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。二、董事會會議審議情況（一）審議并通過《關于與中信銀行開展綜合授信業務的議案》公司董事會同意繼續與中信銀行股份有限公司滁州分行（以下簡稱“中信銀行”）開展綜合授信業務，截至本次董事會，中信銀行將給予公司敞口授信額度合計15,000.00萬元（大寫：壹億伍仟萬元整），授信期限為一年，公司以自有不動產提供抵押擔保，以中信銀行結構性存款提供質押擔保以及公司自身信用擔保。具體業務金額、擔保金額以中信銀行與公司實際發生、簽訂的合同金額為準。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。（二）審議并通過《關于公司與光大銀行開展綜合授信業務的議案》公司董事會同意與中國光大銀行滁州分行（以下簡稱“光大銀行”）開展綜合授信業務，綜合授信總額度為不超過人民幣10,000.00萬元（大寫：壹億元整），敞口授信總額度不超過人民幣5,000.00萬元（大寫：伍仟萬元整），授信期限為18個月，以公司全資子公司滁州泰普飲料包裝有限公司的土地使用權及廠房提供抵押擔保。具體業務金額、擔保金額以光大銀行與公司實際發生、簽訂的合同金額為準。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。（三）審議并通過《關于開展融資租賃業務的議案》公司董事會同意與遠東國際融資租賃有限公司遠東宏信（天津）融資租賃有限公司開展融資租賃業務，融資金額不超過人民幣25,000.00萬元（大寫：貳億伍仟萬元整），融資期限不超過24個月，公司控股股東中國食品包裝有限公司及實際控制人陳民先生為上述融資租賃業務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。具體以實際簽署的《售后回租賃合同》、《所有權轉讓協議》等相關合同為準。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。（四）審議并通過《關于為全資子公司與招商銀行開展綜合授信業務提供擔保的議案》表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。三、備查文件1、第二屆董事會第二十次會議決議特此公告。嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司董事會2022年7月22日證券代碼：002969證券簡稱：嘉美包裝公告編號：2022-072債券代碼：127042債券簡稱：嘉美轉債嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司關于為子公司擔保的公告■一、擔保情況的概述嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月22日召開第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于為全資子公司與招商銀行開展綜合授信業務提供擔保的議案》。董事會同意公司全資子公司福建冠蓋金屬包裝有限公司（以下簡稱“福建冠蓋”）與招商銀行股份有限公司莆田分行（以下簡稱“招商銀行”）開展綜合授信業務，為保證雙方業務的順利開展，公司為上述授信提供連帶責任保證擔保，擔保金額合計不超過人民幣貳仟萬元整。二、被擔保人基本情況1.公司名稱：福建冠蓋金屬包裝有限公司2.成立時間：2006年12月12日3.注冊地點：莆田市涵江區江口鎮錦江路4.注冊資本：53,500萬人民幣5.法定代表人：陳民6.經營范圍：用于包裝各類果蔬、飲料產品內容物的金屬包裝制品（厚度0.3毫米以下）的制造及加工（包括制品的內外壁印涂加工）。7.與公司聯系：系公司全資子公司8.是否是失信被執行人：否9.最近一年又一期的主要財務指標：單位：人民幣元■注：2021年12月31日財務數據已審計，2022年1-6月財務數據未經審計。三、董事會意見本次擔保事項已經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，福建冠蓋為公司全資子公司，資產負債率不超過70%，資產狀況良好，無需提供反擔保，亦不涉及關聯交易。本次擔保事項在公司董事會審議范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權董事長陳民先生代表公司與招商銀行簽署上述相關協議。四、累計對外擔保的情況截至本公告披露日，公司及全資子公司實際累計對外擔保金額為人民幣50,855.60萬元（不含本次擔保），占公司最近一期經審計凈資產的21.57%。公司及控股子公司未對合并報表外單位提供擔保；公司及子公司不存在逾期擔保的情況，也未發生涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。五、備查文件1．嘉美包裝第二屆董事會第二十次會議決議特此公告。嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司董事會2022年7月22日查看網友的精彩評論

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